Dados KYB

Nosso hub de dados fornece um conjunto de serviços de dados KYB para informações comerciais confiáveis e precisas para garantir que o negócio que você vai integrar seja legítimo.

Análise de Risco

Nosso mecanismo automatizado de análise de risco identifica rapidamente riscos potenciais em um relacionamento B2B, permitindo que decisões bem informadas processem a integração rapidamente.

Escalabilidade

Estamos continuamente expandindo nossos dados com atualizações em tempo real de nossos parceiros de dados para garantir que você sempre tenha as informações de verificação mais recentes.

Perfis de Risco

Estabeleça fluxos de trabalho de verificação e crie perfis de risco com base em seus requisitos, garantindo que você esteja lidando apenas com empresas que atendem à sua tolerância ao risco.

Conformidade

Mantenha a conformidade e atenda aos requisitos regulamentares de subscrição facilmente com fluxos de trabalho automatizados e verificações combinadas com relatórios para órgãos reguladores.

Perfis de Negócios

Nossa plataforma harmoniza e armazena todos os resultados de verificação e análise de risco para cada perfil de negócios – permitindo que você analise e gerencie rapidamente em uma plataforma segura.

Integração Rápida

A análise de risco KYB automatizada e em tempo real é feita em minutos, não em horas ou dias. Capacitando você para tornar as decisões de integração mais fáceis e rápidas e acelerar seu crescimento.

Comunicando

Nossa orquestração de dados centralizada torna eficiente a criação de configurações de relatórios personalizados para extrair os dados exatos de que você precisa para inteligência ou órgãos reguladores.

Subscreva empresas em minutos.

Verifique e gerencie perfis de negócios em uma plataforma.

Identidade Comercial

Nome da Empresa
Nomes Anteriores
Tipo de Companhia
Endereço Registrado
Marcas Registradas

Estrutura de Negócios

Os Proprietários
UBO's / Diretores
Estrutura Corporativa
Código da Indústria
Detalhes da Incorporação

Conformidade

Demonstrativos Comerciais
Redes de Negócios
Status da Filial
Código de Jurisdição
Arquivamento de Documentos

Aprimorado

ID do documento em UBO's / Diretores
IDV KYC em UBO's / Diretores
Discurso sobre UBO's/Diretores
Triagem da Lista de Observação
Novas Verificações Programadas

Rápido KYB

Elimine o processo pesado, propenso a erros e demorado
Custos mais baixos e recursos necessários para eficiência
Processo de verificação consistente e padronizado
Fluxos de trabalho de conformidade personalizados e perfis de risco
Mecanismo de pontuação de risco com aprendizado de máquina
Ferramentas colaborativas, relatórios e verificação de perfis de negócios
Agende novas verificações para manter um portfólio compatível

DEMONSTRAÇÃO DO LIVRO