Não Arrisque Não Conformidade - Fácil Com Uma API
Uma Experiência de Plataforma
Obtenha informações claras sobre o perfil de risco do seu cliente com todas as suas conformidades, verificações KYC e dados transacionais em um local harmonizado.
Fluxos de Trabalho AML Personalizados
Oferecendo suporte a muitos setores, de PSPs, criptografia, pagamentos e jogos, para requisitos de conformidade local e globalmente.
Ver Atividade Suspeita
As transações são rastreadas em tempo real por meio de um mecanismo avançado baseado em regras e KYC para alertar sobre atividades suspeitas.
Envie Relatórios do Regulador
Com o KYC do cliente e o histórico transacional em um só lugar, você pode gerar relatórios de casos suspeitos e enviá-los ao seu regulador.
Cumprir os Regulamentos
Conformidade Completa
Desde a triagem automatizada de AML/CTF para suporte à integração até a triagem automatizada de lotes de nova verificação, você estará protegido contra atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, regulamentos de aplicação de sanções e transações fraudulentas.
Devida Diligência Sempre Aprimorada
Analisamos automaticamente todos os atributos de dados obtidos em relação a padrões de risco conhecidos, associações e comportamentos suspeitos, listas de observação relevantes e bancos de dados negativos globais em nossa rede e parceiros premium. Assim, você está confiante no resultado da análise de risco e na adesão ao AML/CPF.
Detecção. Controle. Confiança.
Listas de Sanções
Cobertura premium de dados AML ao vivo com verificações realizadas instantaneamente em mais de 4.600 listas local e internacionalmente, incluindo OFAC, ONU, UE, DFAT, PEP, HM Treasury, etc.
Banco de Dados Global Negativo
Rastreie automaticamente os clientes em relação a dados de perfil conhecidos relacionados a transações negativas ou comportamento de registro suspeito em nossa rede e parceiros de dados premium.
Listas de Aplicação da Lei
Faça uma triagem global de infratores anteriores da Interpol, agências governamentais e estaduais específicas do país até as forças policiais locais para aumentar a confiança.
Órgãos Reguladores
Acesse as comissões financeiras e de segurança em todo o mundo para enriquecer sua triagem AML e estar sempre informado sobre os requisitos.
Fique em Conformidade
Agilidade AML/CTF
Acompanhe facilmente os regulamentos locais e globais, mesmo quando eles mudam rapidamente, sem trazer infraestruturas pesadas, complexas e caras sempre que houver um avanço na conformidade.
Nossas listas de sanções globais consolidadas, listas de observação especializadas, dados AML/CPF abrangentes e gerenciamento de banco de dados são continuamente monitorados e constantemente atualizados para ir além dos requisitos de conformidade.
Detecção de Várias Contas
Nossa ferramenta Global Risk Identification (GRID), combinada com variações de 'URL/Skin' vs 'Network', detecta imediatamente multicontas e associações de contas suspeitas - alertando sua equipe de operações em tempo real.
Solução AML/CTF Automatizada
Gerencie o risco e a adesão à conformidade enquanto protege suas receitas.
Dados de AML ao Vivo
Análise listas de sanções, listas de aplicação da lei e órgãos reguladores perfeitamente para uma integração sem atrito e compatível.
Análise de Risco
Saída automatizada de dados de AML ao vivo com análise de risco profunda em várias camadas e análise cruzada para identificar e sinalizar fatores de risco.
Saída de Risco
Receba resultados de dados orquestrados para facilitar a análise com uma pontuação de risco holística e resultados anexados a perfis de clientes.
Gerenciar AML
Exporte facilmente relatórios AML para órgãos reguladores, execute triagem automatizada de lotes e gerencie listas brancas e negras.
Enriquecer a criação de perfis e a mitigação de riscos
KYC Multinível em um Único Ponto de Extremidade de API.
ID Digital
Uma suíte completa de verificações KYC de ponta a ponta com fluxos de trabalho para confirmar a identidade do cliente automaticamente e em tempo real.
ID do Documento
Proteja a identidade do cliente com verificação de documentos de identificação emitidos pelo governo global e detecção de atividade biométrica em tempo real.
Autenticação
As expectativas do cliente para o login da conta e a segurança das transações de pagamento são altas. Escolha seus serviços de dados de autenticação 2FA para maior segurança.
Dados KYT
Proteja suas receitas com verificações contínuas de identidade KYC, verificações transacionais e análise de risco automatizada com painel de KPI ao vivo e centro de ação.