No se Arriesgue al Incumplimiento: Resuelva en 1 API
Una Experiencia de Plataforma
Obtenga información clara sobre el perfil de riesgo de sus clientes con todos sus controles de cumplimiento, KYC y datos transaccionales en una plataforma armonizada y centralizada.
Flujos de Trabajo de AML Personalizados
Apoyando a muchas industrias, desde PSP, criptomonedas, pasarelas de pago y plataformas de juegos, para establecer requisitos de cumplimiento de AML a nivel local y global.
Detectar Actividad Sospechosa
Las transacciones se analizan automáticamente en tiempo real con un motor avanzado basado en reglas y se obtiene KYC para identificar y alertar sobre actividades sospechosas.
Envíe Informes de Reguladores
Usando los datos KYC del cliente y el historial de transacciones en un solo lugar, puede generar rápidamente informes de casos sospechosos y enviarlos a los reguladores.
Cumple con las Regulaciones Mundiales
Cumplimiento Total
Desde la detección automatizada de AML/CTF hasta la incorporación de soporte a través de la detección automatizada de lotes de reverificación, estará protegido contra actividades ilícitas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, las regulaciones de aplicación de sanciones y las transacciones fraudulentas.
Debida Diligencia Siempre Mejorada
Realizamos un análisis cruzado automático de todos los atributos de datos obtenidos frente a patrones de riesgo conocidos, asociaciones y comportamientos sospechosos, listas de observación relevantes y bases de datos negativas globales en nuestra red y socios premium. Por lo tanto, confía en el resultado del análisis de riesgos y en el cumplimiento de ALD/CPF.
Detección. Control. Confianza.
Listas de Sanciones
Cobertura premium de datos ALD en vivo con verificaciones instantáneas realizadas en más de 4600 listas a nivel local e internacional, incluidas OFAC, ONU, UE, DFAT, PEP, HM Treasury, etc.
Base de Datos Negativa Global
Examine automáticamente a los clientes contra los datos de perfil conocidos relacionados con transacciones negativas o comportamientos de registro sospechosos en nuestra red y socios de datos premium.
Listas de Aplicación de la Ley
Examine globalmente a los infractores anteriores desde Interpol, agencias gubernamentales y estatales específicas del país hasta las fuerzas policiales locales para mayor confianza.
Cuerpos Reguladores
Acceda a las comisiones gubernamentales financieras y de seguridad en todo el mundo para enriquecer su detección de AML y estar siempre al tanto de los requisitos.
Cumple con las Normas
Agilidad ALD/CFT
Siga fácilmente el ritmo de las regulaciones locales y globales, incluso cuando cambian rápidamente, sin necesidad de infraestructuras engorrosas, complejas y costosas cada vez que hay un avance en el cumplimiento.
Nuestras listas de sanciones globales consolidadas, listas de vigilancia especializadas, datos generales ALD/CPF y gestión de bases de datos se supervisan continuamente y se actualizan constantemente para ir más allá de los requisitos de cumplimiento.
Detección de Cuentas Múltiples
Nuestra herramienta de identificación de riesgos globales (GRID), combinada con variaciones de 'URL/Skin' frente a 'Red', detecta de inmediato múltiples cuentas y asociaciones de cuentas sospechosas, alertando a su equipo de operaciones en tiempo real.
Solución ALD/CTF Automatizada
Administre el riesgo y la adherencia al cumplimiento mientras protege sus ingresos.
Datos de AML en Vivo
Compare las listas de sanciones, las listas de cumplimiento de la ley y los organismos reguladores sin problemas para una integración sin fricciones y conforme a las normas.
Análisis de Riesgo
Salida automatizada de datos AML en vivo con análisis de riesgo profundo de múltiples capas analizado de forma cruzada para identificar y marcar los factores de riesgo.
Salida de Riesgo
Reciba resultados de datos orquestados para facilitar la revisión con una puntuación de riesgo holística y resultados adjuntos a los perfiles de los clientes.
Administrar AML
Exporte fácilmente informes AML para los organismos reguladores, realice una detección por lotes automatizada y administre listas blancas y negras.
Enriquecer la Elaboración de Perfiles y la Mitigación de Riesgos
KYC de varios niveles en un solo punto de conexión de API.
ID Digital
Un conjunto completo de verificaciones KYC de extremo a extremo con flujos de trabajo para confirmar la identidad del cliente automáticamente y en tiempo real.
I.D. Documento
Proteja la identidad del cliente con la verificación de documentos de identidad emitidos por el gobierno mundial y la detección biométrica de vida en tiempo real.
Autenticación
Las expectativas de los clientes sobre la seguridad de inicio de sesión y pago son altas. Seleccione y elija sus servicios de autenticación para mejorar la seguridad.
Transacción Inteligente
Proteja los ingresos con controles de identidad continuos, verificaciones transaccionales y análisis de riesgos automatizados y basados en criptografía.