Protegendo a América Latina...



Hub de Orquestração de Fraude e Risco

De bases de dados governamentais de identificação (CPF, RUT, CURP/RFC) à verificação de documentos, reautenticação, triagem AML e defesa contra fraudes — tudo o que você precisa em uma solução integrada. Transações seguras. Maior conformidade. Menos fraude.

Elevar pagamentos

Transações
inteligentes



Verificar

Adicione facilmente Transação e Identidade KYC em vários pontos de contato de transação para garantir compromissos confiáveis.



Conheça o risco.

Recursos de aprendizado de máquina para identificar riscos de fraude antes de se tornar uma ameaça ao seu negócio.

Maximize o envolvimento

Bloqueie fraudes
e proteja.



Monitorar

Experimente o próximo nível de monitoramento transacional com análise de risco poderosa, ferramentas de relatórios e fila de ações.



Percepções

Detecte padrões de fraude, vinculações de contas, tendências de comportamento e BI avançado para defesa adaptativa contra fraudes.

Verifique com confiança

KYC global
mais fácil!



Todos os dados.

Desde geo, impressão digital de dispositivos, e-mail, telefone, correspondência de identidade, KYC baseado em transações, detecção de atividade e muito mais.



KYC perpétuo

Combata fraudes sofisticadas baseadas em dados com uma série de verificações KYC contínuas quando e onde você quiser.

Controle Total em Todos os Pontos de Contato

Fique à frente da fraude com tecnologia de risco inovadora.

Flexibilidade

Use nossas regras predeterminadas ou defina limites de risco personalizados e regras adaptadas ao seu apetite de risco e requisitos específicos de defesa contra fraudes.

Escalabilidade

Lide com grandes volumes de transações e automatize o processo de verificação, reduzindo a necessidade de revisão manual e minimizando atrasos na integração.

Precisão

Nosso sistema aprende automaticamente com os padrões de dados e melhora a precisão ao longo do tempo, reduzindo o número de falsos positivos e verificações negativas.

Conformidade

Adapte-se aos requisitos regulatórios globais em constante mudança e verifique todas as informações KYC necessárias com seus limites de risco apropriados em tempo real.

Dados: Chave Para Proteção

  • Requisitos KYC abrangentes em um só lugar com ativação em tempo real
  • Fluxos de trabalho de verificação lógica em cascata
  • Fortalecer os perfis dos clientes e a defesa contra fraudes
  • Verificação de documentos de identidade em mais de 150 idiomas
  • Aproveite os serviços de autenticação multifator biométrica para proteger
  • Armazenamento seguro e seguro de desempenho KYC e saída de dados
  • Mantenha-se ágil com um hub de dados em constante evolução
ID digital KYC    Verificação de documento
Liveness Detection

Monitorar e Mitigar


  • Detecção precoce para tempos de resposta mais rápidos
  • KYC multinível e aprendizado de máquina garantem maior precisão
  • Inteligência em tempo real em um painel de KPI personalizável ao vivo
  • Perfis de clientes granulares para entender, rastrear e gerenciar
  • Centro de ação ao vivo para revisão e desempenho de fraude eficientes
  • Otimize a mitigação de dados e riscos com inteligência de negócios

Monitoramento de Fraude   BI. Comunicando
Stop Fraud Before It Hurts
Fraud Insights

Informações Sobre Fraude

Dados orquestrados e aprendizado de máquina fornecem recomendações de prevenção de riscos em todo o seu fluxo transacional. Identifique várias contas, comportamentos suspeitos e padrões que podem sinalizar fraude.

Fraud Prevention Case Management

Gestão de Caso

Dados orquestrados trazem visões claras de risco. Nossos fluxos de trabalho de verificação automatizada notificarão você sobre sinais de risco que requerem intervenção humana. Economizando tempo e esforço gerenciando transações e clientes.

Chargeback Management

Estornos

Previna, conteste, analise e gerencie estornos de forma eficaz com absoluta facilidade. Seja alertado em tempo real para interceptar e resolver disputas de pagamento com um centro de resolução de estorno automatizado e painel ao vivo.

B.I. Reporting

BI. Comunicando

Os especialistas em risco trabalharão com você para estabelecer soluções personalizadas de B.I. relatórios para garantir que as regras de risco sejam otimizadas por região ou mercado para combater fraudes sem comprometer o engajamento.

Cumpra os Regulamentos Globais

  • Análise de risco de triagem AML/CTF baseada em dados
  • Agende verificações dinâmicas para um portfólio saudável
  • Dados de análise cruzada para due diligence aprimorada
  • Acesse listas de sanções, bancos de dados e muito mais
  • Acesso a órgãos reguladores para requisitos mais recentes
  • Relatórios de Atividades Suspeitas e Relatórios Personalizados.
  • Dados e transações em um só lugar para revisão rápida.
Conformidade
Publicado em 16 de abril de 2025

Melhorias de Próxima Geração – Reforçando a Segurança Transacional e a Verificaçãos.

Lançamos uma poderosa expansão da nossa plataforma de prevenção à fraude e conformidade, introduzindo uma série de melhorias que reforçam a segurança transacional, elevam a verificação de clientes e otimizam o compliance. Os avanços mais recentes incluem um conjunto aprimorado de verificação com PhoneID, uma triagem de risco para...

Ler Comunicado de Imprensa

Publicado em 26 de março de 2025

Aprimora o Hub de Orquestração de Fraude e AML - Protegendo os mercados de iGaming e pagamentos digitais em rápido crescimento na LATAM

Aprimoramos nossas verificações de banco de dados de identidade, reautenticação biométrica com detecção de vivacidade e capacidades de prevenção à fraude para...

Ler o Comunicado

Publicado em 5 de março de 2025

Capacitando operadores de iGaming com KYC e defesa adaptativa contra fraudes.

A indústria de iGaming é um mundo de alto risco onde a segurança, o cumprimento normativo e uma experiência fluida para os jogadores definem o sucesso. À medida que os operadores expandem os limites da inovação, golpistas e agentes maliciosos....

Ler artigo