Datos:
Clave Para la Defensa

KYC de extremo a extremo para convertir las identidades digitales en activos confiables.

  • Requisitos KYC en un solo lugar con activación en tiempo real
  • Flujos de trabajo de verificación personalizados con lógica en cascada
  • Fortalecer los perfiles de los clientes y la defensa contra el fraude
  • Verificación de documentos de identidad en más de 150 idiomas
  • Servicios de autenticación biométrica de múltiples factores para proteger
  • Almacenamiento seguro de los datos de salida de KYC
  • Manténgase ágil con un centro de datos en constante evolución
 Identificación Digital KYC    Verificar Documento
Liveness Detection

Análisis de riesgo en múltiples capas

Detección automatizada de fraudes con algoritmos avanzados de riesgo.

  • Umbrales de riesgo personalizados y configuraciones de reglas
  • Configurar reglas de riesgo infinitas
  • Puntuación de riesgo con resultados de datos orquestados
  • Configurar acciones automatizadas para advertencias y fallos
  • Detectar patrones, tendencias y comportamientos.
  • Monitoreo en tiempo real, centro de acción y tablero en vivo
Detección de Fraude

Transacciones Inteligentes

Mantenerse ágil y aprovechar los datos para identificar nuevas fuentes de ingresos.

Habilite al instante servicios esenciales de validación de identidad para un KYC más sólido y autenticación para transacciones seguras. Nuestro análisis de riesgos con respuestas del sistema de flujo de trabajo automatizado, colas de riesgo, motor de reglas enriquecido, aprendizaje automático y mucho más empoderará y apoyará a su equipo de operaciones de fraude.

Datos de KYT

Verificaciones de datos esenciales para validar usuarios en cada transacción.

Análisis Criptográfico

Revelar el riesgo de las direcciones de criptomonedas en las blockchains.

Detección de Fraude

Umbral de riesgo, puntuación y análisis de riesgo, respuestas automáticas y más.

Monitoreo

Identifique información sobre fraudes, patrones, asociaciones, anillos de fraude y más para interacciones seguras.

Perfil de Usuario

Desde información básica del usuario, resultados de verificación de datos KYC, historial, dispositivos, comportamiento, transacciones y más.

Certificación AcuityTec.

Ofrezca tranquilidad a los clientes, procesadores de pagos y organismos reguladores de que su riesgo está mitigado.

Monitorear y Mitigar

Nunca deje escapar actividades sospechosas con monitoreo en vivo y alertas para una protección inigualable.


  • Detección temprana para tiempos de respuesta más rápidos
  • KYC de varios niveles y aprendizaje automático aseguran precisión
  • Inteligencia en tiempo real en un tablero de KPI personalizable en vivo
  • Perfiles granulares de clientes para comprender, rastrear y administrar
  • Centro de acción en vivo para una revisión de fraudes eficiente
  • Optimice los datos y la mitigación de riesgos con inteligencia comercial

Monitoreo de Fraude   BI. Informes
Stop Fraud Before It Hurts
Fraud Insights

Perspectivas de Fraude

Los datos orquestados y el aprendizaje automático brindan recomendaciones de prevención de riesgos a lo largo de su flujo transaccional. Identifique múltiples cuentas, comportamientos sospechosos y patrones que puedan indicar fraude.

Fraud Prevention Case Management

Gestión de Casos

Los datos orquestados brindan vistas claras del riesgo. Nuestros flujos de trabajo de verificación automatizados le notificarán las señales de riesgo que requieren intervención humana. Ahorrándole tiempo y esfuerzo en la gestión de transacciones y clientes.

Chargeback Management

Contracargos

Prevenga, impugne y analice las devoluciones de cargo con eficiencia. Reciba alertas en tiempo real para interceptar y resolver disputas de pago con un centro de resolución de devoluciones de cargo automatizado y un panel en vivo.

B.I. Reporting

BI. Informes

Nuestros expertos en riesgo dedicados trabajarán con usted para establecer B.I. personalizado. informes para garantizar que las reglas de riesgo se optimicen por región o mercado para combatir el fraude sin comprometer las tasas transaccionales.

Cumplir con las Regulaciones Globales

Cumplimiento excepcional para defenderse contra actividades ilícitas.

  • Detección AML/CTF basada en datos con análisis de riesgo
  • Programar revisiones dinámicas para una cartera saludable
  • Cruzar los datos para una debida diligencia mejorada
  • Acceder a sanciones, listas de bases de datos y más
  • Acceder a los requisitos regulatorios
  • Informes que incluyen informes de actividades sospechosas
  • Datos y transacciones en un solo lugar para una fácil revisión
Cumplimiento
Publicado el 13 de septiembre de 2023

Datos y transacciones: 4 estrategias basadas en datos para reforzar la monitorización transaccional.

En el complejo ecosistema financiero de hoy, una seguridad robusta depende de datos profundos, KYC Perpetuo (PKYC), análisis de riesgo de datos en tiempo real y el aprovechamiento de tecnologías líderes...

Leer artículo

Publicado el 25 de Julio de 2023

Revela Mejoras Transformadoras en su Plataforma de Back-Office: Potenciando la Prevención de Fraude a través de Reglas Avanzadas y Gestión de Datos.

Estos avances elevan la gestión de riesgos y optimizan las operaciones, mostrando el firme compromiso de AcuityTec de proveer a su clientela con características de última...

Leer Comunicado de Prensa