Análise de Risco e Inteligência Blockchain
Reforce as transações criptográficas
Obtenha insights claros sobre a validade de seu cliente e suas transações de criptomoeda para se proteger contra fraudes e atividades ilícitas, atendendo aos requisitos regulatórios em rápida evolução.
Cresça com a adoção global de criptomoedas
Mais de 420 milhões de usuários de criptomoedas em todo o mundo, a adoção ainda é forte. Nossa plataforma fornece dados centralizados, inteligência, proteção contra fraudes e agilidade de que sua empresa precisa.
Antifraude criptográfica completa
Verificações KYC em tempo real, verificações de endereço de carteira e inteligência de blockchain são processadas por meio de nosso mecanismo de risco para identificar bandeiras vermelhas para impedir fraudes.
Regras de transação personalizadas
Nosso mecanismo de risco possui centenas de parâmetros, um conjunto de regras criptográficas de risco e scripts de formato livre. Defina a mitigação de riscos em várias camadas com facilidade e automação.
Verificar endereços criptográficos
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Crie confiança com as transações criptográficas de seus clientes, garantindo que seus endereços criptográficos e carteiras sejam credíveis, livres de atividades ilícitas e possam ser incluídos na lista de permissões com confiança.
Inteligência Blockchain
Um conjunto abrangente de blockchain identifica vários fatores de risco e associações com endereços criptográficos e carteiras para obter o mais alto nível de análise, precisão e confiança de risco criptográfico.
Dados criptográficos armazenados
Gerenciamento de dados
Todas as carteiras e endereços criptográficos verificados são vinculados com segurança aos principais protocolos de segurança e armazenados no perfil do cliente associado, onde você pode visualizar rapidamente o comportamento transacional criptográfico, identificar e ser alertado sobre padrões suspeitos, descobrir várias contas e gerenciar branco e branco e preto listas.
Prova AML/CTF
Os regulamentos de criptografia estão evoluindo rapidamente. Garantir que você tenha todos os dados KYC do cliente associados aos seus dados criptográficos em carteiras, endereços e transações fornece gerenciamento holístico de uma única plataforma para dar suporte aos relatórios exigidos pelos órgãos reguladores
Precisa de mais cobertura? Ative nossa triagem AML/CTF para maior adesão à conformidade sem integrações adicionais.
Monitoramento em Tempo Real
Alertas de Análise de Risco
Com base em seus limites de risco personalizados, receba imediatamente pontuações de risco e entenda sinalizadores de risco e atividades suspeitas em qualquer ponto do fluxo de transações criptográficas de seu cliente.
Centro de Ação
Hub de fila de risco centralizado com recursos avançados de filtro, análise de fraude com um clique, rejeição automática, aprovação manual de substituição ou status de falha e muito mais para simplificar as operações.
Widgets do Painel
Widgets de painel de dados ao vivo configuráveis garantem uma visão focada de dados, conversões, atividade, taxas de aprovação, média de volume e muito mais.
Relatórios B.I.
Obtenha o melhor desempenho por meio de relatórios granulares personalizados e simulações de dados para otimizar as regras de risco por região ou mercado.
EXPLORAR MONITORAMENTO
Proteção de transação criptográfica
Tudo o que você precisa para KYC, verificar e gerenciar transações criptográficas com confiança.
Integração
Obtenha uma análise de risco de linha de base e uma pontuação de risco de todos os KYC ativados.
Transação
Transação criptográfica iniciada dentro dos limites definidos com base nos limites de limite de risco.
Análise de dados
As transações criptográficas são verificadas em tempo real para garantir uma ótima experiência.
Saída de risco
Receba um status de aprovado, aviso ou reprovado com ações automatizadas.
Gerenciar riscos
Controle total para substituir e gerenciar sinais de risco de nosso centro de ação.
Comunicando
Painel ao vivo para relatórios personalizados para desempenho ideal.
Enriquecer a criação de perfis e a mitigação de riscos
ID Digital
Uma suíte completa de verificações KYC de ponta a ponta com fluxos de trabalho para confirmar a identidade do cliente automaticamente e em tempo real.
ID do Documento
Proteja a identidade do cliente com verificação de documentos de identificação emitidos pelo governo global e detecção de atividade biométrica em tempo real.
Conformidade AML
Conformidade baseada em dados para proteção contra atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou transações fraudulentas com facilidade.
Dados KYT
Proteja suas receitas com verificações contínuas de identidade KYC, verificações transacionais e análise de risco automatizada com painel de KPI ao vivo e centro de ação.