KYB Basado en Datos

Nuestro centro de datos proporciona un conjunto de servicios de datos KYB para obtener información comercial confiable y precisa para garantizar que el negocio que va a incorporar sea legítimo.

Análisis de Riesgo

Nuestro motor de análisis de riesgos automatizado identifica rápidamente los riesgos potenciales dentro de una relación B2B, lo que permite tomar decisiones bien informadas para procesar la incorporación rápidamente.

Escalabilidad

Estamos ampliando continuamente nuestros datos mientras recibimos actualizaciones en tiempo real de nuestros socios de datos para garantizar que siempre tenga la información de verificación más reciente.

Perfiles de Riesgo

Establezca flujos de trabajo de verificación y cree perfiles de riesgo en función de sus requisitos, asegurándose de que solo está tratando con empresas que cumplen con sus niveles de tolerancia al riesgo.

Cumplimiento

Mantenga el cumplimiento y cumpla con los requisitos reglamentarios de suscripción fácilmente con flujos de trabajo automatizados y nuevas verificaciones junto con informes para los organismos reguladores.

Perfiles Comerciales

Nuestra plataforma armoniza y almacena todos los resultados de análisis y verificación de riesgos para cada perfil comercial, lo que le permite revisar y administrar rápidamente en una plataforma segura.

Incorporación Rápida

El análisis de riesgo KYB automatizado y en tiempo real se realiza en minutos, no en horas o días. Permitiéndole tomar decisiones de incorporación más fáciles y rápidas y acelerar su crecimiento.

Informes

Nuestra orquestación de datos centralizada hace que sea eficiente crear configuraciones de informes personalizadas para extraer los datos exactos que necesita para los organismos reguladores o de inteligencia.

Suscribir Negocios en Minutos.

Verifique y administre perfiles comerciales en una sola plataforma.

Identidad Empresarial

Nombre de Empresa
Nombres Previos
Tipo de Compañía
Dirección Registrada
Marcas Registradas

Estructura de Negocio

Propietarios
UBO's / Directores
Estructura Corporativa
Código de la Industria
Detalles de Incorporación

Cumplimiento

Estados de Cuenta Comerciales
Redes de Negocios
Estado de la Sucursal
Código de Jurisdicción
Archivo de Documentos

Mejorado

Doc ID en UBO's / Directores
IDV KYC en UBO's / Directores
Dirección en UBO's / Directores
Evaluación de la Lista de Observación
Revisiones Programadas

KYB Rápido

Elimine el proceso engorroso, propenso a errores y lento
Menores costos y recursos necesarios: significa que puede incorporar más
Proceso de verificación consistente y estandarizado
Flujos de trabajo de cumplimiento y perfiles de riesgo personalizados
Motor de puntuación de riesgos, seguimiento con aprendizaje automático
Herramientas colaborativas, informes y perfiles comerciales de verificación
Programe nuevas verificaciones para mantener una cartera compatible

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