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Comunicado de Imprensa:
AcuityTec Fortalece sua Plataforma AML com Novas Funcionalidades de PEP e Verificação de Mídias Adversas.
MONTREAL, 17 de julho de 2024 (Newswire.com) - A AcuityTec, líder em soluções de gestão de riscos e compliance, anunciou uma expansão significativa de seu hub de dados de compliance, impulsionado pela ComplyAdvantage. Os novos serviços adicionados — Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), triagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e verificação de mídia adversa — fortalecem a plataforma da AcuityTec, oferecendo às empresas uma solução mais poderosa para detectar crimes financeiros, manter a conformidade e mitigar riscos.
Com base na sua bem-sucedida integração com a lista de sanções da ComplyAdvantage, a AcuityTec agora oferece às empresas um conjunto de ferramentas ainda mais completo. A inclusão da triagem de PEPs e do monitoramento em tempo real de mídia adversa permite que as organizações identifiquem indivíduos de alto risco, acompanhem desenvolvimentos críticos em notícias globais e garantam a conformidade com as regulamentações AML em constante evolução.
"Os crimes financeiros estão evoluindo rapidamente, e o ambiente regulatório é cada vez mais exigente. Ao expandir nossa parceria com a ComplyAdvantage, estamos oferecendo aos nossos clientes uma vantagem significativa para manter um portfólio saudável e em conformidade — mitigando riscos associados a indivíduos politicamente expostos, cobertura negativa da mídia e mudanças nas listas de sanções," disse Alfredo Solis, Diretor Geral da AcuityTec.
Triagem Reforçada de Sanções
Os usuários da AcuityTec podem verificar indivíduos e entidades em diversas listas de sanções globais em tempo real, permanecendo em conformidade com as regulamentações internacionais em constante evolução. Este serviço expandido inclui atualizações automáticas de órgãos reguladores importantes, como o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), o Tesouro de Sua Majestade (HMT), a União Europeia (UE) e mais de 60 jurisdições.
Triagem de PEP para Risco Elevado
"Pessoas Politicamente Expostas (PEP), devido aos seus papéis públicos influentes, têm um risco maior de envolvimento em crimes financeiros como suborno ou corrupção. Nossa solução aprimorada oferece identificação precisa, mesmo ao lidar com convenções de nomes complexas, variações e alias", acrescenta Solis. "Com atualizações contínuas que refletem resultados de eleições e nomeações, as empresas recebem insights relevantes e oportunos. A cobertura global da solução também é adaptável a jurisdições específicas, permitindo que as empresas se concentrem em riscos relevantes, reduzam falsos positivos e façam avaliações de risco mais informadas e precisas."
Mídia Adversa para Detecção Precoce de Riscos
"Com a introdução da verificação de mídia adversa com uma cobertura global significativamente extensa, estamos capacitando nossos clientes a identificar potenciais riscos em fontes de mídia global antes mesmo de chegarem aos principais veículos de notícias", acrescentou Solis. O aprendizado de máquina multilíngue detecta ameaças em diferentes idiomas e regiões, oferecendo uma cobertura mais ampla e identificando rapidamente indivíduos ou entidades envolvidos em atividades criminosas, fraude ou má conduta. Perfis enriquecidos fornecem detalhes contextuais, como datas de nascimento, localizações e resumos de notícias, oferecendo insights mais profundos para uma tomada de decisão mais ágil.
Um Ecossistema Completo de Conformidade
Com suas tecnologias de aprendizado de máquina de última geração e defesa adaptativa contra fraudes já implementadas, a AcuityTec aprimora a precisão, confiança e agilidade de seus clientes na gestão de riscos, aproveitando os novos dados AML. Esta integração fortalece sua capacidade de atender às exigências regulatórias globais enquanto melhora a detecção geral de riscos. "Nosso objetivo é garantir que os clientes estejam equipados com as soluções mais completas e em conformidade, tornando a gestão de riscos de crimes financeiros mais eficiente e eficaz", concluiu Solis.
Sobre a AcuityTec
A AcuityTec é um provedor líder especializado em KYC, KYT, conformidade e defesa avançada contra fraudes em âmbito global por meio de uma única API. Desde a integração de clientes até a verificação e monitoramento de transações, suas soluções personalizáveis de ponta a ponta em dados e mitigação de riscos garantem que as empresas obtenham uma defesa contra fraudes incomparável para proteger e assegurar seus clientes, negócios e receita.
Para obter mais informações, descubra nossos produtos ou entre em contato através do email sales@acuitytec.com.
Para consultas da mídia, por favor, entre em contato através do email marketing@acuitytec.com.