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Comunicado de Prensa:
AcuityTec presenta CardTrust: Revolucionando la verificación de tarjetas de crédito y la prevención de fraudes.
Montreal, Quebec, 26 de septiembre de 2024 (Newswire.com) - AcuityTec, un líder en soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento, ha anunciado una importante expansión de su hub de datos de cumplimiento, impulsado por ComplyAdvantage. Los nuevos servicios añadidos —Prevención de Lavado de Dinero (AML), evaluación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y verificación de medios adversos— mejoran la plataforma de AcuityTec, ofreciendo a las empresas una solución más poderosa para detectar delitos financieros, cumplir con las normativas y mitigar riesgos.
Sobre la base de su exitosa integración con la lista de sanciones de ComplyAdvantage, AcuityTec ahora equipa a las empresas con un conjunto de herramientas aún más completo. La inclusión de la evaluación de PEP y la supervisión en tiempo real de medios adversos permite a las organizaciones identificar individuos de alto riesgo, seguir desarrollos críticos en las noticias globales y garantizar el cumplimiento con las normativas AML en constante evolución.
"Los delitos financieros están evolucionando rápidamente, y el entorno regulatorio es cada vez más exigente. Al expandir nuestra relación con ComplyAdvantage, estamos dando a nuestros clientes una ventaja significativa para mantener una cartera sana y conforme, mitigando riesgos asociados con personas políticamente expuestas, cobertura mediática negativa y cambios en las listas de sanciones", comentó Alfredo Solis, Director General de AcuityTec.
Refuerzo en la Supervisión de Sanciones
Los usuarios de AcuityTec pueden verificar a personas y entidades contra diversas listas de sanciones globales en tiempo real, manteniéndose en cumplimiento con las normativas internacionales en constante evolución. Este servicio ampliado incluye actualizaciones automáticas de organismos regulatorios clave, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Tesoro de Su Majestad (HMT), la Unión Europea (UE) y más de 60 jurisdicciones.
Evaluación de PEP para Riesgos Elevados
"Las Personas Políticamente Expuestas (PEP), debido a sus roles públicos influyentes, tienen un mayor riesgo de involucrarse en delitos financieros como el soborno o la corrupción. Nuestra solución mejorada ofrece una identificación precisa, incluso al manejar convenciones complejas de nombres, variaciones y alias," agrega Solis. "Con actualizaciones continuas que reflejan los resultados de elecciones y nombramientos, las empresas reciben información oportuna y relevante. La cobertura global de la solución también se adapta a jurisdicciones específicas, permitiendo a las compañías enfocarse en los riesgos pertinentes, reducir falsos positivos y tomar decisiones más informadas y precisas."
Medios Adversos para la Detección Temprana de Riesgos
"Al introducir la verificación de medios adversos con una cobertura global significativamente extensa, estamos brindando a nuestros clientes la capacidad de identificar riesgos potenciales en fuentes de medios globales antes de que lleguen a los titulares principales," agregó Solis. El aprendizaje automático multilingüe detecta amenazas a través de diferentes idiomas y regiones, ofreciendo una cobertura más amplia y permitiendo identificar rápidamente a individuos o entidades involucrados en actividades criminales, fraude o conductas indebidas. Los perfiles enriquecidos proporcionan detalles contextuales, como fechas de nacimiento, ubicaciones y resúmenes de medios, lo que ofrece una visión más profunda para una toma de decisiones más ágil.
Un Ecosistema Completo de Cumplimiento
Con sus tecnologías de aprendizaje automático de próxima generación y defensa adaptativa contra fraudes ya implementadas, AcuityTec mejora la precisión, confianza y agilidad de sus clientes en la gestión de riesgos, aprovechando los nuevos datos AML. Esta integración fortalece su capacidad para cumplir con las exigencias regulatorias globales, a la vez que mejora la detección general de riesgos. "Nuestro objetivo es asegurar que nuestros clientes cuenten con las soluciones más completas y conformes, haciendo que la gestión de riesgos de delitos financieros sea más eficiente y efectiva," concluyó Solis.
Acerca de AcuityTec
AcuityTec es un proveedor líder especializado en KYC, KYT, cumplimiento normativo y defensa avanzada contra fraudes a nivel global a través de una API única. Desde la incorporación de clientes hasta la verificación y monitoreo de transacciones, sus soluciones de datos y mitigación de riesgos personalizables de principio a fin garantizan que las empresas obtengan una defensa contra fraudes sin igual para proteger y asegurar a sus clientes, negocios y ganancias.
Para obtener más información, visita www.acuitytec.com o contacta a sales@acuitytec.com.
Para consultas de medios, por favor, contacta a marketing@acuitytec.com.