Conformidade KYC e AML: Dando o próximo grande passo

Os reguladores estão exigindo cada vez mais das instituições financeiras e do monitoramento de conformidade de KYC e AML de outras organizações , tornando cada vez mais necessário que o setor colabore nesta área dispendia de regulação.

Há expectativas cada vez mais altas para instituições financeiras e outras organizações em relação às suas políticas e controles de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

A fim de compensar o custo crescente de conformidade e melhorar a eficácia, as empresas online estão se voltando para soluções tecnológicas avançadas como uma maneira de reduzir os custos de pesquisa e navegação por fraudes, melhorar a detecção e agilizar processos com os clientes.

A Acuitytec oferece cobertura abrangente de fontes globais de dados de risco AML, incluindo listas de sanções (como OFAC, ONU, UE, DFAT, PEP, HM Treasury e muito mais), listas de aplicação da lei (Interpol, agências governamentais e estaduais específicas do país e forças policiais) e órgãos reguladores (comissões financeiras e de valores mobiliários) de todo o mundo.

Nossos Serviços de Vigilância AML também ajudam os comerciantes a cumprir com as normas nacionais e internacionais anti-lavagem de dinheiro (AML), Contra o Financiamento do Terrorismo (CTF) e regulamentos de aplicação de sanções.

Nosso pacote AML oferece acesso instantâneo a todas as listas necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão dos negócios e os esforços de conformidade regulatória.

Conformidade regulatória da AML com controle total

Due Diligence

Realizado automaticamente em clientes de alto risco através da tecnologia e dados coletados de inúmeros provedores globais de dados premium.

Triagem de Sanções e Listas Oficiais

AML/CTF exige que os indivíduos sejam validados em listas de observação. Com a Acuitytec, os clientes são selecionados automaticamente contra Sanções e Listas Oficiais.

Alertas de pontuação e fraude em tempo real

Cada cliente e transação recebe uma pontuação de risco que permite ações específicas dentro da Acuitytec.

Defina regras de risco com ações do sistema que são aplicadas instantaneamente com base nos resultados de pontuação variável, dando-lhe controle total e adaptando nossos serviços às suas necessidades específicas de negócios.

Para obter mais informações sobre kyc e compliance aml, visite nosso site e converse com nossos profissionais de Gerenciamento de Riscos:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.