É de extrema importância que todas as empresas realizem processos adequados de conformidade kyc com seus clientes. O objetivo é evitar que as empresas sejam usadas para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou transações fraudulentas.
A Acuitytec fornece uma cobertura abrangente das fontes globais de dados de risco AML, incluindo:
- Listas de sanções: OFAC, UN, UE, DFAT, PEP, HM Treasury e muito mais
- Listas de aplicação da lei: Interpol, governo específico do país e agências estaduais, e forças policiais
- Órgãos reguladores: Comissões financeiras e de valores mobiliários de todo o mundo
Nossos Serviços de Vigilância AML também ajudam você a cumprir as normas nacionais e internacionais anti-lavagem de dinheiro (AML), Contra o Financiamento do Terrorismo (CTF) e regulamentos de aplicação de sanções.
Damos acesso instantâneo a todas as listas necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão dos negócios e os esforços de conformidade regulatória.
Cumprir os regulamentos mundiais
Cumprimento excepcional para defesa incomparável contra atividades financeiras ilícitas.
Proteger contra a lavagem de dinheiro
Nossos poderosos serviços de transação e rastreamento de clientes são flexíveis e fáceis de integrar via API, com uma tecnologia que oferece proteção incomparável contra atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Opções manuais de pesquisa e upload em lote também estão disponíveis.
As análises de decisões intuitivas e avançadas da Acuitytec otimizam e automatizam o processo de avaliação e triagem de sanções do cliente. Usando a Acuitytec, você pode efetivamente reduzir o custo de conformidade, reduzir riscos e aumentar a eficiência operacional.
Defina regras de risco com ações do sistema que são aplicadas instantaneamente com base nos resultados de pontuação variável, dando-lhe controle total e adaptando nossos serviços às suas necessidades específicas de negócios.
Para obter mais informações sobre nossos serviços, visite nosso site e converse com nossos profissionais:
