A INTELIGÊNCIA ABRANGENTE É ARMAZENADA E ASSOCIADA

  • Adicionando a solução KYT da AcuityTec, toda a sua inteligência KYT é armazenada e associada aos dados de inteligência dos clientes atuais sobre o Histórico de Transações, KYC e AML – tudo em um banco de dados.
  • A AcuityTec arriscará pontuar seu KYT e adicionará isso à pontuação de risco dos dados do perfil dos clientes (nome, endereço, telefone, endereço de e-mail, etc) e verificará as transações históricas realizadas com o mesmo cliente.
  • Todos os registros de banco de dados negativos associados serão verificados com a transação KYT (por exemplo. Nomes na lista negra global, multi-contas – contas de barba, nomes de jogos injustos, etc)
  • Resultado final – Você tem uma análise completa e abrangente de risco de seu cliente e transações

INTELIGÊNCIA KYT MELHORADA

Cada endereço receberá uma pontuação de risco com razões para pontuações de alto risco

Endereço de Alto Risco será sinalizado para revisão

Análises de blockchain de mergulho mais profundas aprimoradas disponíveis para qualquer endereço de alto risco

Monitoramento contínuo dos endereços disponíveis