Conheça a conformidade do seu cliente (KYC)

Know Your Customer (KYC) a verificação de conformidade é uma solução poderosa para confirmar a identidade de seus clientes, protegendo seus negócios contra fraudes digitais e mantendo o mais alto nível de privacidade do usuário.

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Por que conhecer seu cliente (KYC) é importante?

Conheça seus procedimentos de KYC (Customer) são elementos críticos na gestão eficaz dos riscos de seus negócios online. As salvaguardas kyc vão além da simples emissão de políticas e da manutenção de registros e exigem que todas as empresas formulem um programa hierárquico de identificação de clientes que envolva uma diligência mais extensa para indivíduos de maior risco e inclua procedimentos proativos de subscrição para atividades suspeitas.

Conheça seu cliente (KYC) os procedimentos têm particular relevância para a segurança e solidez das empresas online, nisso:

  • Eles ajudam a proteger a reputação e a integridade das empresas online, reduzindo a probabilidade de as empresas se tornarem um veículo ou vítima de crimes financeiros.
  • Constituem uma parte essencial da gestão de riscos de fraude (por exemplo, fornecendo as bases para identificar, limitar e controlar a exposição e a responsabilidade de riscos).

A simplificação do Know Your Customer (KYC) e os processos de Compliance estão entre os principais benefícios da solução da AcuityTec.Nós ativamos os comerciantes para verificar os usuários na criação de conta, login, pontos de verificação KYC e nível de transação.

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Verificação de conformidade KYC segura

A plataforma AcuityTec ajuda as empresas a realizar com eficiência as verificações de conformidade kyc.

Estamos comprometidos em oferecer um processo completo que permita automatizar todo o processo ou realizar uma revisão seletiva de grupos de clientes que melhorem a eficiência da sua equipe de risco.

KYC

Quais são os benefícios de uma verificação de conformidade kyc?

Serviço de triagem de fraudes com base em

Geolocalização

  • Uso de IP
  • Relacionamento BIN-Geo
  • Jogo do País
  • País de Alto Risco
  • Distância
  • Coordenadas
  • Proxy Anônimo
  • IP ISP
  • Nível Estadual/Cidade

Hardware

  • Impressão digital do dispositivo
  • Informações do computador
  • DeviceID
  • Associações de Contas
  • Reputação do dispositivo

Perfil

  • Global KYC
  • SSN, SIN e CPF
  • Data de nascimento e idade
  • Endereço para Nome
  • PhoneID
  • Inteligência de e-mail
  • Autenticação PIN de 4 dígitos
  • KBA do consumidor
  • Verificação global de identidade fotográfica
  • Padrões de senha

Financeiro

  • Serviços de lista de vigilância anti-lavagem de dinheiro
  • Número de identificação do banco
  • Velocidade e frequência
  • Departamento de Crédito
  • Comportamento do Consumidor
  • Verificação de conta bancária
  • Razões de declínio de risco
  • Uso múltiplo de cartões
  • Perfil vs.BIN vs. Endereço IP vs. Faturamento vs. País de Transporte
  • Notificação personalizada de saída de SMS

Serviço de triagem de fraudes com base em

Geolocalização

  • Uso de IP
  • Relacionamento BIN-Geo
  • Jogo do País
  • País de Alto Risco
  • Distância
  • Coordenadas
  • Proxy Anônimo
  • IP ISP
  • Nível Estadual/Cidade

Hardware

  • Impressão digital do dispositivo
  • Informações do computador
  • DeviceID
  • Associações de Contas
  • Reputação do dispositivo

Perfil

  • Global KYC
  • SSN, SIN e CPF
  • Data de nascimento e idade
  • Endereço para Nome
  • PhoneID
  • Inteligência de e-mail
  • Autenticação PIN de 4 dígitos
  • KBA do consumidor
  • Verificação global de identidade fotográfica
  • Padrões de senha

Financeiro

  • Serviços de lista de vigilância anti-lavagem de dinheiro
  • Número de identificação do banco
  • Velocidade e frequência
  • Departamento de Crédito
  • Comportamento do Consumidor
  • Verificação de conta bancária
  • Razões de declínio de risco
  • Uso múltiplo de cartões
  • Perfil vs.BIN vs. Endereço IP vs. Faturamento vs. País de Transporte
  • Notificação personalizada de saída de SMS