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Código da Indústria

Arquivos de negócios

Redes de Negócios

Demonstrações de Negócios

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Código Postal

UBO

International Coverage for Business Verification

Cobertura Global com dados comerciais oficiais e autênticos.

Acesso a praticamente todos os registros oficiais e atualizados de dados no mundo.

Verificação em tempo real e cobertura de risco de três camadas para empresas em todo o mundo.

INDUSTRIES
  • Bancos
  • Setor jurídico
  • Companhias de seguros
  • Corretagem
  • Casas
  • Negócios online
  • Fintech

Esta solução oferece uma única plataforma que economiza dinheiro e tempo em um onboarding simples e confiável

Varredura da Web

  • Histórico de dados da Web
  • Detecção de lavagem de dinheiro
  • Detecção de localização
  • Conformidade
  • Evidências de tráfego de risco

Financeiro

  • Relatórios e pontuação
  • Demonstrações financeiras
  • Reconhecimento de UBOs
  • Informações sobre negócios
  • Participação dos acionistas

Conformidade

  • Documentos de registro
  • Artigos de associações
  • Informações dos acionistas
  • Arquivamento de papelada
  • Estrutura global

Verificação da UBO

  • Lista de observação de conformidade
  • Verificação do ID do documento
  • Procedimentos adicionais kyc
  • Escores e análises de risco
  • Perfil UBO

Ferramentas de Análise e Pesquisa web

CONEXÕES DE SITES COM LAVAGEM DE DINHEIRO

Descubra quaisquer riscos relacionados à lavagem de dinheiro entre sites que estejam direta ou indiretamente ligados ao negócio. Uma variedade de métodos irá direcioná-lo para esses sites para identificação e classificação.

VERIFICAÇÃO DE ENDEREÇO DE NEGÓCIOS

Obtenha um relatório que lhe permitirá ver os seguintes detalhes: endereço registrado de negócios, IVA, localização do diretor, detalhes de contato, localização do servidor, área de licenciamento, moeda, audiência e lei de governo.

FONTES GLOBAIS DE DADOS AML & COMPLIANCE

Certifique-se de que você não está conduzindo negócios com empresas sancionadas. Os Serviços de Vigilância da AML também ajudam você a cumprir as normas nacionais e internacionais antilavagem de dinheiro (AML), Contra o Financiamento do Terrorismo (CTF) e regulamentos de aplicação de sanções