Garantindo a conformidade kyc da exchange de criptomoedas

Conheça o seu cliente (KYC) procedimentos são elementos críticos na gestão eficaz dos riscos do seu negócio de Criptomoedas. As salvaguardas kyc vão além da simples emissão de políticas e da manutenção de registros e exigem que todas as empresas formulem um programa hierárquico de identificação de clientes que envolva uma diligência mais extensa para indivíduos de maior risco e inclua procedimentos proativos de subscrição para atividades suspeitas.

A segurança e a solidez da Criptomoeda

Os procedimentos kyc têm particular relevância para a segurança e solidez dos negócios de Criptomoedas, nisso:

  • Eles ajudam a proteger a reputação e a integridade das empresas online, reduzindo a probabilidade de as empresas de criptomoedas se tornarem um veículo ou vítima de crimes financeiros.
  • Constituem uma parte essencial da gestão de riscos de fraude (por exemplo, fornecendo as bases para identificar, limitar e controlar a exposição e a responsabilidade de riscos).

A simplificação dos processos de KYC e Compliance está entre os principais benefícios da solução da Acuitytec. Nós ativamos os comerciantes de Criptomoedas e ICO para verificar os usuários na criação de contas, pontos de verificação de KYC e nível de transação.

Você terá acesso instantâneo aos serviços de verificação de dados mais eficientes e confiáveis, todos em um só lugar.

Ao integrar a Acuitytec, você tem à sua disposição:

  • Competências abrangentes de KYC
  • Validação automatizada e otimizada de dados do usuário
  • Plataforma integrada de gerenciamento de riscos único
  • Equipe de gerenciamento de riscos 24/7 disponível para ajudá-lo
  • Dashboard e visualizações rápidas de relatórios para melhor desempenho operacional
  • Recursos escaláveis e configuráveis para se adaptar às mudanças futuras
  • Soluções de API, Integração Legado e Upload em Lote
  • Selos do site de certificação Acuitytec

Vá além do KYC para uma estratégia abrangente de prevenção de fraudes com a solução all-in-one da Acuitytec.

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