Conheça o seu cliente (KYC) procedimentos são elementos críticos na gestão eficaz dos riscos do seu negócio de Criptomoedas. As salvaguardas kyc vão além da simples emissão de políticas e da manutenção de registros e exigem que todas as empresas formulem um programa hierárquico de identificação de clientes que envolva uma diligência mais extensa para indivíduos de maior risco e inclua procedimentos proativos de subscrição para atividades suspeitas.
A segurança e a solidez da Criptomoeda
Os procedimentos kyc têm particular relevância para a segurança e solidez dos negócios de Criptomoedas, nisso:
- Eles ajudam a proteger a reputação e a integridade das empresas online, reduzindo a probabilidade de as empresas de criptomoedas se tornarem um veículo ou vítima de crimes financeiros.
- Constituem uma parte essencial da gestão de riscos de fraude (por exemplo, fornecendo as bases para identificar, limitar e controlar a exposição e a responsabilidade de riscos).
A simplificação dos processos de KYC e Compliance está entre os principais benefícios da solução da Acuitytec. Nós ativamos os comerciantes de Criptomoedas e ICO para verificar os usuários na criação de contas, pontos de verificação de KYC e nível de transação.
Você terá acesso instantâneo aos serviços de verificação de dados mais eficientes e confiáveis, todos em um só lugar.
Ao integrar a Acuitytec, você tem à sua disposição:
- Competências abrangentes de KYC
- Validação automatizada e otimizada de dados do usuário
- Plataforma integrada de gerenciamento de riscos único
- Equipe de gerenciamento de riscos 24/7 disponível para ajudá-lo
- Dashboard e visualizações rápidas de relatórios para melhor desempenho operacional
- Recursos escaláveis e configuráveis para se adaptar às mudanças futuras
- Soluções de API, Integração Legado e Upload em Lote
- Selos do site de certificação Acuitytec
Vá além do KYC para uma estratégia abrangente de prevenção de fraudes com a solução all-in-one da Acuitytec.
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