Levando a conformidade de interminável para indolor

A AcuityTec fornece uma cobertura abrangente das fontes globais de dados de risco AML, incluindo:

  • Listas de sanções: OFAC, UN, UE, DFAT, PEP, HM Treasury e muito mais
  • Listas de aplicação da lei: Interpol, governo específico do país e agências estaduais, e forças policiais
  • Órgãos reguladores: Comissões financeiras e de valores mobiliários de todo o mundo

Nossos Serviços de Vigilância AML também ajudam você a cumprir as normas nacionais e internacionais anti-lavagem de dinheiro (AML), Contra o Financiamento do Terrorismo (CTF) e regulamentos de aplicação de sanções.

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Conformidade Global AML-CTF

Evite que seu negócio seja usado para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento terrorista ou transações fraudulentas. Para compensar o custo crescente da conformidade global da AML-CTF e melhorar a eficiência, as empresas on-line estão se voltando para soluções tecnológicas avançadas como uma maneira de reduzir os custos de pesquisa e navegação por fraudes, melhorar a detecção e agilizar os processos dos clientes.

Cumprir os regulamentos mundiais

Cumprimento excepcional para defesa incomparável contra atividades financeiras ilícitas.

Proteger contra a lavagem de dinheiro

Nossos poderosos serviços de transação e rastreamento de clientes são flexíveis e fáceis de integrar via API, com uma tecnologia que oferece proteção incomparável contra atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Opções manuais de pesquisa e upload em lote também estão disponíveis.

Conformidade

Conformidade regulatória com controle total