A AcuityTec fornece uma cobertura abrangente das fontes globais de dados de risco AML, incluindo:
Nossos Serviços de Vigilância AML também ajudam você a cumprir as normas nacionais e internacionais anti-lavagem de dinheiro (AML), Contra o Financiamento do Terrorismo (CTF) e regulamentos de aplicação de sanções.
Evite que seu negócio seja usado para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, financiamento terrorista ou transações fraudulentas. Para compensar o custo crescente da conformidade global da AML-CTF e melhorar a eficiência, as empresas on-line estão se voltando para soluções tecnológicas avançadas como uma maneira de reduzir os custos de pesquisa e navegação por fraudes, melhorar a detecção e agilizar os processos dos clientes.
Cumprimento excepcional para defesa incomparável contra atividades financeiras ilícitas.
Nossos poderosos serviços de transação e rastreamento de clientes são flexíveis e fáceis de integrar via API, com uma tecnologia que oferece proteção incomparável contra atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Opções manuais de pesquisa e upload em lote também estão disponíveis.
Realizado automaticamente em clientes de alto risco através da tecnologia e dados coletados de inúmeros provedores globais de dados premium.
AML/CTF exige que os indivíduos sejam validados em listas de observação. Com a AcuityTec, os clientes são selecionados automaticamente contra Sanções e Listas Oficiais.
Cada cliente e transação recebe uma pontuação de risco que permite ações específicas dentro da AcuityTec.
