Levando a conformidade de interminável para indolor
A AcuityTec fornece uma cobertura abrangente das fontes globais de dados de risco AML, incluindo:
- Listas de sanções: OFAC, UN, UE, DFAT, PEP, HM Treasury e muito mais
- Listas de aplicação da lei: Interpol, governo específico do país e agências estaduais, e forças policiais
- Órgãos reguladores: Comissões financeiras e de valores mobiliários de todo o mundo
Nossos Serviços de Vigilância AML também ajudam você a cumprir as normas nacionais e internacionais anti-lavagem de dinheiro (AML), Contra o Financiamento do Terrorismo (CTF) e regulamentos de aplicação de sanções.