Saiba como alcançar a conformidade global AML-CTF

Para compensar o custo crescente da conformidade global da AML-CTF e melhorar a eficiência, as empresas on-line estão se voltando para soluções tecnológicas avançadas como uma maneira de reduzir os custos de pesquisa e navegação por fraudes, melhorar a detecção e agilizar os processos dos clientes.

A solução Acuitytec fornece uma cobertura abrangente das fontes globais de dados de risco AML, incluindo:

  • Listas de sanções: OFAC, ONU, UE, FATF, PEP, SIP, RCA, AML/CTF, HM Treasury, e muito mais.
  • Listas de aplicação da lei: Interpol, agências governamentais e estaduais específicas do país, e forças policiais.
  • Órgãos reguladores: Comissões financeiras e de valores mobiliários de todo o mundo.

Nossos Serviços de Vigilância AML também ajudam você a cumprir as normas nacionais e internacionais anti-lavagem de dinheiro (AML), Financiamento Contra-Terrorismo (CTF) e regulamentos de aplicação de sanções.

Nós lhe damos acesso instantâneo a todas as listas que você precisa para facilitar a tomada de decisões de seus negócios e os esforços globais de conformidade AML-CTF.

Cumprir os regulamentos mundiais
Cumprimento excepcional para defesa incomparável contra atividades financeiras ilícitas.

Proteger contra a lavagem de dinheiro
Nossos poderosos serviços de transação e rastreamento de clientes são flexíveis e fáceis de integrar via API, com uma tecnologia que oferece proteção incomparável contra atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Opções manuais de pesquisa e upload em lote também estão disponíveis.

As análises de decisões intuitivas e avançadas da Acuitytec otimizam e automatizam o processo de avaliação e triagem de sanções do cliente. Usando a Acuitytec, você pode efetivamente reduzir o custo de conformidade, reduzir riscos e aumentar a eficiência operacional.

Defina regras de risco com ações do sistema que são aplicadas instantaneamente com base nos resultados de pontuação variável, dando-lhe controle total e adaptando nossos serviços às suas necessidades específicas de negócios.

Para obter mais informações sobre nossos serviços, visite nosso site e converse com nossos profissionais:

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