Abordando o Desafio Conheça seu Cliente (KYC)

Por que conhecer seu cliente (KYC) é importante?

Conheça seus procedimentos de KYC (Customer) são elementos críticos na gestão eficaz dos riscos de seus negócios online. As salvaguardas kyc vão além da simples emissão de políticas e da manutenção de registros e exigem que todas as empresas formulem um programa hierárquico de identificação de clientes que envolva uma diligência mais extensa para indivíduos de maior risco e inclua procedimentos proativos de subscrição para atividades suspeitas.

Conheça seu cliente (KYC) os procedimentos têm particular relevância para a segurança e solidez das empresas online, nisso:

  • Eles ajudam a proteger a reputação e a integridade das empresas online, reduzindo a probabilidade de as empresas se tornarem um veículo ou vítima de crimes financeiros.
  • Constituem uma parte essencial da gestão de riscos de fraude (por exemplo, fornecendo as bases para identificar, limitar e controlar a exposição e a responsabilidade de riscos).

A simplificação do Know Your Customer (KYC) e os processos de Compliance estão entre os principais benefícios da solução da AcuityTec. Nós ativamos os comerciantes para verificar os usuários na criação de conta, login, pontos de verificação KYC e nível de transação.

Oferecemos uma avaliação gratuita de risco para comerciantes

Uma estrutura de análise, na qual revisamos seus requisitos de negócios e fornecemos uma recomendação sobre como melhorar sua estratégia de KYC.

Você terá acesso instantâneo aos serviços de verificação de dados mais eficientes e confiáveis, todos em um só lugar.

Ao integrar a AcuityTec, você tem à sua disposição:

  • Competências abrangentes de KYC
  • Validação automatizada e otimizada de dados do usuário
  • Plataforma integrada de gerenciamento de riscos único
  • Equipe de gerenciamento de riscos 24/7 disponível para ajudá-lo
  • Dashboard e visualizações rápidas de relatórios para melhor desempenho operacional
  • Recursos escaláveis e configuráveis para se adaptar às mudanças futuras
  • Soluções de API, Integração Legado e Upload em Lote
  • Selos do site de certificação AcuityTec

Para obter mais informações sobre nossas soluções e serviços, visite nosso site e converse com nossos profissionais de Gerenciamento de Riscos:

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