Las verificaciones tradicionales de onboarding ya no son suficientes para detener el fraude moderno en pagos. La actividad de alto riesgo puede aparecer en depósitos, retiros, velocidad transaccional, comportamiento de pagos vinculados y patrones sospechosos de transacciones incluso después de que una cuenta haya sido aprobada.
AcuityTec ayuda a los equipos de riesgo y fraude a monitorear la actividad transaccional en tiempo real para identificar comportamientos sospechosos más temprano y reducir la exposición financiera antes de que ocurran los pagos.
• Alertas posteriores al fraude
• CRevisiones manuales lentas
• Visibilidad limitada
• Mayor exposición al riesgo
• El fraude continúa activo
• Exposición a contracargos
• Equipos reaccionan tarde
• Más presión operativa
• Monitorear transacciones
• Actividad fiat y cripto
• Detección de patrones
• Evaluación de riesgo
• Alertas en tiempo real
• Flujos de riesgo flexibles
• Verificación escalonada
• Decisiones más rápidas
Sin compromisos a largo plazo
Pague solo por lo que usa. Sin compromisos anuales de volumen.
Experiencia en alto riesgo
Más de 15 años protegiendo ecosistemas de pago complejos.
Fiat + cripto
juntos
Una plataforma. Una vista de riesgo. Una capa de decisión.
Especialistas
humanos en riesgo
Acceso directo a expertos para maximizar sus estrategias de riesgo.
Convierta los datos transaccionales en decisiones de riesgo en tiempo real en ecosistemas fiat y cripto. Un solo motor que actúa al instante.
Detecte al instante patrones que la mayoría de las herramientas no ve:
Abuso de velocidad; estructuración y smurfing
Cuentas vinculadas
Redes transaccionales coordinadas
Movimiento circular de fondos
Sin herramientas fragmentadas. Sin puntos ciegos. Un motor de riesgo completo y una vista unificada para:
Pagos con tarjeta de crédito/débito
Transacciones cripto en blockchain
Transferencias bancarias / Interac
Billeteras electrónicas
Configure acciones de riesgo dinámicas según su apetito de riesgo y umbrales únicos por canal de negocio, mercado, región y/o método de pago.
Umbrales de riesgo personalizados para scoring
Reglas de riesgo por mercado y método de pago
Colas transaccionales en tiempo real
Configurar flujos de trabajo automatizados
Diseñado para pagos reales donde la exposición de operadores de iGaming/apuestas, sweepstakes, PSPs y fintechs no se detiene en la detección; se amplifica en depósitos, liquidaciones, pagos y responsabilidad con socios. AcuityTec está creado para equipos que deben tomar decisiones defendibles antes de que el dinero se mueva, no explicar pérdidas después.
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