Llevar el cumplimiento de interminable a indoloro

Es de suma importancia que todas las empresas lleven a cabo los procesos de cumplimiento de KYC adecuados con sus clientes. El objetivo es evitar que las empresas sean utilizadas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o las transacciones fraudulentas.

Acuitytec proporciona una cobertura integral de las fuentes de datos de riesgo de AML globales, que incluyen:

  • Listas de sanciones: OFAC, ONU, UE, DFAT, PEP, HM Treasury y muchos más
  • Listas de aplicación de la ley: Interpol, agencias gubernamentales y estatales específicas de cada país, y fuerzas policiales
  • Órganos reguladores de gobierno: Comisiones financieras y de valores de todo el mundo

Nuestros servicios de lista de vigilancia de AML también lo ayudan a cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero (AML), el financiamiento del terrorismo (CTF) y las sanciones.

Le damos acceso instantáneo a todas las listas necesarias para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales y los esfuerzos de cumplimiento normativo.

Cumplir con las regulaciones mundiales
Cumplimiento excepcional para una defensa inigualable contra actividades financieras ilícitas.

Protección contra el lavado de dinero
Nuestros potentes servicios de detección de transacciones y clientes son flexibles y fáciles de integrar a través de API, con una tecnología que ofrece una protección incomparable contra el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. Las opciones de búsqueda manual y carga por lotes también están disponibles.

El análisis de decisiones intuitivo y avanzado de Acuitytecoptimiza y automatiza el proceso de evaluación de clientes y detección de sanciones. Con Acuitytec, puede reducir eficazmente el costo de cumplimiento, reducir el riesgo y aumentar la eficiencia operativa.

Establezca reglas de riesgo con acciones del sistema que se aplican instantáneamente en función de los resultados de puntuación variables, lo que le brinda un control total y adapta nuestros servicios a sus necesidades comerciales específicas.

Para obtener más información sobre nuestros servicios, visite nuestro sitio web y chatee con nuestros profesionales:

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