Cumplimiento de KYC y AML: Dando el siguiente gran paso

Los reguladores exigen cada vez más a las instituciones financieras y al monitoreo del cumplimiento de KYC y AML de otras organizaciones, lo que hace que sea cada vez más necesario que la industria colabore en esta costosa área de regulación.

Hay expectativas cada vez más altas para las instituciones financieras y otras organizaciones con respecto a sus políticas y controles de Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML).

Con el fin de compensar el creciente costo del cumplimiento y mejorar la efectividad, las empresas en línea están recurriendo a soluciones de tecnología avanzada como una forma de reducir los costos de búsqueda y navegación para el fraude, mejorar la detección y agilizar los procesos con los clientes.

Acuitytec ofrece una cobertura integral de las fuentes globales de datos de riesgo de AML, incluidas listas de sanciones (como OFAC, ONU, UE, DFAT, PEP, HM Treasury y muchas más), listas de aplicación de la ley (Interpol, agencias gubernamentales y estatales específicas de cada país, y fuerzas policiales) y organismos reguladores gubernamentales (comisiones financieras y de valores) de todo el mundo.

Nuestros servicios de lista de vigilancia de AML también ayudan a los comerciantes a cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero (AML), las finanzas contra el terrorismo (CTF) y las sanciones.

Nuestro paquete AML le brinda acceso instantáneo a todas las listas necesarias para facilitar el proceso de toma de decisiones comerciales y los esfuerzos de cumplimiento normativo.

Cumplimiento normativo de AML con control total

Debida diligencia

Se realiza automáticamente en clientes de alto riesgo a través de la tecnología y los datos recopilados de numerosos proveedores de datos premium globales.

Selección de sanciones y listas oficiales

AML/CTF requiere que las personas sean validadas contra las listas de vigilancia. Con Acuitytec,los clientes son evaluados automáticamente contra las Listas de Sanciones y Oficiales.

Puntuación de riesgo en tiempo real y alertas de fraude

Cada cliente y transacción recibe una puntuación de riesgo que permite acciones específicas dentro de Acuitytec.

Establezca reglas de riesgo con acciones del sistema que se aplican instantáneamente en función de los resultados de puntuación variables, lo que le brinda un control total y adapta nuestros servicios a sus necesidades comerciales específicas.

Para obtener más información sobre el cumplimiento de KYC y AML, visite nuestro sitio web y chatee con nuestros profesionales de gestión de riesgos:

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