Racionalización de las operaciones y garantía de los procesos de cumplimiento de KYC

Es de suma importancia que todas las empresas lleven a cabo los procesos de cumplimiento de KYC adecuados con sus clientes. El objetivo es evitar que las empresas sean utilizadas para actividades ilícitas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo o las transacciones fraudulentas.

La racionalización de los procesos de KYC y cumplimiento es uno de los beneficios clave de la solución de gestión de riesgos todo en uno de AcuityTec para empresas en línea y la industria del comercio electrónico.

Permitimos a los comerciantes verificar a los usuarios en la creación de cuentas, inicio de sesión, puntos de control KYC y nivel de transacción; evaluar los patrones, comportamientos y riesgos de transacción de los clientes en tiempo real.

Ofrecemos una evaluación gratuita de riesgos comerciales; un marco de análisis, en el que revisamos objetivamente los requisitos de su negocio y proporcionamos un enfoque holístico sobre cómo mejorar su estrategia KYC mediante la integración de las mejores prácticas de la industria con nuestra solución AcuityTec.

Le proporcionamos acceso instantáneo a los servicios de verificaciónde datos de clientes más eficientes y confiables, todo en un solo lugar. Desde la identidad y la fecha de nacimiento hasta la dirección física, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, hasta la ubicación geográfica, el ID del dispositivo y la información bin.

Al integrar AcuityTec,tienes a tu disposición:

  • Competencias integrales de KYC que cumplen con el cumplimiento normativo con la mejor experiencia del cliente
  • Validación de datos de usuario automatizada y optimizada
  • Plataforma única integrada de gestión de riesgos
  • Equipo de gestión de riesgos práctico 24/7 disponible para ayudarlo
  • Vistas de panel e informes rápidos para mejorar el rendimiento operativo
  • Capacidades escalables y configurables para adaptarse a los cambios futuros
  • Soluciones de integración heredada y carga por lotes para satisfacer las necesidades de corrección de los clientes existentes para alinearlas con los requisitos actuales de cumplimiento normativo

Para obtener más información sobre la racionalización de los procesos de cumplimiento de KYC, visite nuestro sitio web y chatee con nuestros profesionales de gestión de riesgos:

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