Aprenda cómo lograr el cumplimiento global de AML-CTF

Para compensar el creciente costo del cumplimiento global de AML-CTF y mejorar la eficiencia, las empresas en línea están recurriendo a soluciones de tecnología avanzada como una forma de reducir los costos de búsqueda y navegación para el fraude, mejorar la detección y agilizar los procesos de los clientes.

La solución Acuitytec proporciona una cobertura integral de las fuentes de datos de riesgo de AML globales, que incluyen:

  • Listas de sanciones: OFAC, ONU, UE, GAFI, PEP, SIP, RCA, AML / CTF, HM Treasury y muchos más.
  • Listas de aplicación de laley: Interpol, agencias gubernamentales y estatales específicas de cada país, y fuerzas policiales.
  • Órganos reguladores de gobierno: Comisiones financieras y de valores de todo el mundo.

Nuestros servicios de lista de vigilancia de AML también lo ayudan a cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero (AML), la financiación del terrorismo (CTF) y las sanciones.

Le damos acceso instantáneo a todas las listas que necesita para facilitar la toma de decisiones de su negocio y los esfuerzos globales de cumplimiento de AML-CTF.

Cumplir con las regulaciones mundiales
Cumplimiento excepcional para una defensa inigualable contra actividades financieras ilícitas.

Protección contra el lavado de dinero
Nuestros potentes servicios de detección de transacciones y clientes son flexibles y fáciles de integrar a través de API, con una tecnología que ofrece una protección incomparable contra el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. Las opciones de búsqueda manual y carga por lotes también están disponibles.

El análisis de decisiones intuitivo y avanzado de Acuitytec optimiza y automatiza el proceso de evaluación de clientes y detección de sanciones. Con Acuitytec, puede reducir eficazmente el costo de cumplimiento, reducir el riesgo y aumentar la eficiencia operativa.

Establezca reglas de riesgo con acciones del sistema que se aplican instantáneamente en función de los resultados de puntuación variables, lo que le brinda un control total y adapta nuestros servicios a sus necesidades comerciales específicas.

Para obtener más información sobre nuestros servicios, visite nuestro sitio web y chatee con nuestros profesionales:

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