SE ALMACENA Y ASOCIA INTELIGENCIA INTEGRAL

  • Al agregar la solución KYT de AcuityTec, toda su inteligencia KYT se almacena y se asocia con los datos de inteligencia de sus clientes actuales en el historial de transacciones, KYC y AML, todo en una base de datos.
  • AcuityTec se arriesgará a calificar su KYT y lo agregará a la puntuación de riesgo de los datos del perfil de los clientes (nombre, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, etc.) y verificará las transacciones históricas realizadas con el mismo cliente.
  • Todos los registros de base de datos negativos asociados se compararán con la transacción KYT (por ejemplo. Nombres globales en la lista negra, cuentas múltiples ( cuentas de barba, nombres de juego injustos, etc.)
  • Resultado final: obtiene una vista completa y completa de todo en uno de su cliente y análisis de riesgo de transacción

INTELIGENCIA KYT MEJORADA

Cada dirección recibirá una puntuación de riesgo con razones para puntuaciones de alto riesgo

La dirección de alto riesgo se marcará para su revisión

Análisis mejorado de blockchain de inmersión más profunda disponible para cualquier dirección de alto riesgo

Monitoreo continuo de direcciones disponibles