Nombre de la empresa

Código de jurisdicción

Tipo de empresa

Estado actual

Fecha de incorporación

Fecha de disolución

Dirección registrada

Marca

Inicio empresa

Nombre anterior (si lo hubiera)

Oficiales

Código de la industria

Presentaciones comerciales

Redes de negocios

Declaraciones de negocios

Estado de la sucursal

Código postal

UBO

Cobertura internacional para la verificación comercial

Cobertura global con datos comerciales oficiales y auténticos.

Acceso a prácticamente todos los registros de datos oficiales y actualizados del mundo.

Verificación en tiempo real y cobertura de riesgo de tres capas para empresas de todo el mundo.

  • Bancos
  • Sector jurídico
  • Compañías de seguros
  • Corretaje
  • casas
  • Negocios en línea
  • Tecnologías Financieras

Esta solución ofrece una plataforma única que ahorra dinero y tiempo en una incorporación simple y confiable

Escaneo web

  • Historial de datos web
  • Detección de lavado de dinero
  • Detección de ubicación
  • Conformidad
  • Evidencia de tráfico de riesgo

Financiero

  • Informes y puntuación
  • Estados financieros
  • Reconocimiento de UBO
  • Información comercial
  • Participación de los accionistas

Conformidad

  • Documentos de registro
  • Estatutos
  • Información para accionistas
  • Presentación de documentos
  • Marco mundial

Verificación de UBO

  • Lista de seguimiento de cumplimiento
  • Verificación de identificación de documentos
  • Procedimientos adicionales de KYC
  • Puntuaciones y análisis de riesgos
  • Perfiles UBO

Herramientas de análisis e investigación web

CONEXIONES DE SITIOS WEB CON LAVADO DE DINERO

Descubra cualquier riesgo relacionado con el lavado de dinero entre los sitios web que están directa o indirectamente conectados con el negocio. Una variedad de métodos lo dirigirán a esos sitios web para su identificación y clasificación.

VERIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Obtenga un informe que le permitirá ver los siguientes detalles: dirección registrada de la empresa, IVA, ubicación del director, detalles de contacto, ubicación del servidor, área de licencia, moneda, audiencia y ley aplicable.

FUENTES DE DATOS GLOBALES DE AML Y CUMPLIMIENTO

Asegúrese de que no está realizando negocios con empresas sancionadas. Los servicios de lista de vigilancia de AML también lo ayudan a cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero (AML), el financiamiento del terrorismo (CTF) y las sanciones