AcuityTec proporciona una cobertura integral de las fuentes globales de datos de riesgo de AML, que incluyen:
Nuestros servicios de lista de vigilancia de AML también lo ayudan a cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero (AML), el financiamiento del terrorismo (CTF) y las sanciones.
Evite que su negocio sea utilizado para actividades ilícitas como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o transacciones fraudulentas. Para compensar el creciente costo del cumplimiento global de AML-CTF y mejorar la eficiencia, las empresas en línea están recurriendo a soluciones de tecnología avanzada como una forma de reducir los costos de búsqueda y navegación para el fraude, mejorar la detección y agilizar los procesos de los clientes.
Cumplimiento excepcional para una defensa inigualable contra actividades financieras ilícitas.
Nuestros potentes servicios de detección de transacciones y clientes son flexibles y fáciles de integrar a través de API, con una tecnología que ofrece una protección incomparable contra el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo. Las opciones de búsqueda manual y carga por lotes también están disponibles.
Se realiza automáticamente en clientes de alto riesgo a través de la tecnología y los datos recopilados de numerosos proveedores de datos premium globales.
AML/CTF requiere que las personas sean validadas contra las listas de vigilancia. Con AcuityTec, los clientes se comparan automáticamente con las listas de sanciones y oficiales.
Cada cliente y transacción recibe una puntuación de riesgo que permite acciones específicas dentro de AcuityTec.
