Verificación de cumplimiento – Conozca a su cliente (KYC)

La verificación de cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC) es una solución poderosa para confirmar la identidad de sus clientes mientras protege su negocio contra el fraude digital y mantiene el más alto nivel de privacidad del usuario.

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¿Por qué es importante conocer a su cliente (KYC)?

Los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) son elementos críticos en la gestión efectiva de los riesgos de su negocio en línea. Las salvaguardas de KYC van más allá de la simple emisión de pólizas y el mantenimiento de registros y requieren que todas las empresas formulen un programa de identificación de clientes escalonado que implique una diligencia debida más extensa para personas de mayor riesgo e incluya procedimientos proactivos de suscripción para actividades sospechosas.

Los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) tienen particular relevancia para la seguridad y solidez de los negocios en línea, ya que:

  • Ayudan a proteger la reputación y la integridad de las empresas en línea al reducir la probabilidad de que las empresas se conviertan en un vehículo o víctima de delitos financieros.
  • Constituyen una parte esencial de la gestión del riesgo de fraude (por ejemplo, proporcionando la base para identificar, limitar y controlar la exposición al riesgo y la responsabilidad).

La racionalización de los procesos de Conozca a su cliente (KYC) y cumplimiento se encuentran entre los beneficios clave de la solución de AcuityTec. Permitimos a los comerciantes verificar a los usuarios en la creación de la cuenta, el inicio de sesión, los puntos de control de KYC y el nivel de transacción.

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Comprobación segura del cumplimiento de KYC

La plataforma AcuityTec ayuda a las empresas a realizar de manera eficiente las comprobaciones de cumplimiento de KYC.

Nos comprometemos a ofrecer un proceso de extremo a extremo que le permita automatizar todo el proceso o realizar una revisión selectiva de los grupos de clientes que mejoren la eficiencia de su equipo de riesgos.

KYC

¿Cuáles son los beneficios de una verificación de cumplimiento de KYC?

Servicio de detección de fraude basado en

Geolocalización

  • Uso de IP
  • Relación BIN-Geo
  • Partido de país
  • País de alto riesgo
  • Distancia
  • Coordenadas
  • Proxy anónimo
  • IP ISP
  • Nivel estatal/municipal

Hardware

  • Huellas dactilares del dispositivo
  • Información de la computadora
  • Id de dispositivo
  • Asociaciones de cuentas
  • Reputación del dispositivo

Perfil

  • Global KYC
  • SSN, SIN y CPF
  • Fecha de nacimiento y edad
  • Dirección al nombre
  • PhoneID
  • Inteligencia de correo electrónico
  • Autenticación de PIN de 4 dígitos
  • KBA de consumo
  • Verificación global de identidad fotográfica
  • Patrones de contraseña

Financiero

  • Servicios de lista de vigilancia contra el lavado de dinero
  • Número de identificación bancaria
  • Velocidad y frecuencia
  • Buró de Crédito
  • Comportamiento del consumidor
  • Verificación de cuenta bancaria
  • Razones de disminución del riesgo
  • Uso múltiple de tarjetas
  • Perfil vs.BIN vs. Dirección IP vs. Facturación vs. País de Envío
  • Notificación de salida por SMS personalizada

Servicio de detección de fraude basado en

Geolocalización

  • Uso de IP
  • Relación BIN-Geo
  • Partido de país
  • País de alto riesgo
  • Distancia
  • Coordenadas
  • Proxy anónimo
  • IP ISP
  • Nivel estatal/municipal

Hardware

  • Huellas dactilares del dispositivo
  • Información de la computadora
  • Id de dispositivo
  • Asociaciones de cuentas
  • Reputación del dispositivo

Perfil

  • Global KYC
  • SSN, SIN y CPF
  • Fecha de nacimiento y edad
  • Dirección al nombre
  • PhoneID
  • Inteligencia de correo electrónico
  • Autenticación de PIN de 4 dígitos
  • KBA de consumo
  • Verificación global de identidad fotográfica
  • Patrones de contraseña

Financiero

  • Servicios de lista de vigilancia contra el lavado de dinero
  • Número de identificación bancaria
  • Velocidad y frecuencia
  • Buró de Crédito
  • Comportamiento del consumidor
  • Verificación de cuenta bancaria
  • Razones de disminución del riesgo
  • Uso múltiple de tarjetas
  • Perfil vs.BIN vs. Dirección IP vs. Facturación vs. País de Envío
  • Notificación de salida por SMS personalizada