Los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) son elementos críticos en la gestión efectiva de sus riesgos comerciales de Criptomonedas. Las salvaguardas de KYC van más allá de la simple emisión de pólizas y el mantenimiento de registros y requieren que todas las empresas formulen un programa de identificación de clientes escalonado que implique una diligencia debida más extensa para personas de mayor riesgo e incluya procedimientos proactivos de suscripción para actividades sospechosas.
La seguridad y solidez de la criptomoneda
Los procedimientos KYC tienen particular relevancia para la seguridad y solidez del negocio de criptomonedas,ya que:
- Ayudan a proteger la reputación y la integridad de las empresas en línea al reducir la probabilidad de que las empresas de criptomonedas se conviertan en un vehículo o una víctima de delitos financieros.
- Constituyen una parte esencial de la gestión del riesgo de fraude (por ejemplo, proporcionando la base para identificar, limitar y controlar la exposición al riesgo y la responsabilidad).
La racionalización de los procesos de KYC y cumplimiento es uno de los beneficios clave de la solución de Acuitytec. Permitimos que los comerciantes de criptomonedas e ICO verifiquen a los usuarios en la creación de cuentas, puntos de control KYC y nivel de transacción.
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- Capacidades escalables y configurables para adaptarse a los cambios futuros
- Soluciones de API, integración heredada y carga por lotes
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