Garantizar el cumplimiento de KYC con el intercambio de criptomonedas

Los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) son elementos críticos en la gestión efectiva de sus riesgos comerciales de Criptomonedas. Las salvaguardas de KYC van más allá de la simple emisión de pólizas y el mantenimiento de registros y requieren que todas las empresas formulen un programa de identificación de clientes escalonado que implique una diligencia debida más extensa para personas de mayor riesgo e incluya procedimientos proactivos de suscripción para actividades sospechosas.

La seguridad y solidez de la criptomoneda

Los procedimientos KYC tienen particular relevancia para la seguridad y solidez del negocio de criptomonedas,ya que:

  • Ayudan a proteger la reputación y la integridad de las empresas en línea al reducir la probabilidad de que las empresas de criptomonedas se conviertan en un vehículo o una víctima de delitos financieros.
  • Constituyen una parte esencial de la gestión del riesgo de fraude (por ejemplo, proporcionando la base para identificar, limitar y controlar la exposición al riesgo y la responsabilidad).

La racionalización de los procesos de KYC y cumplimiento es uno de los beneficios clave de la solución de Acuitytec. Permitimos que los comerciantes de criptomonedas e ICO verifiquen a los usuarios en la creación de cuentas, puntos de control KYC y nivel de transacción.

Tendrá acceso instantáneo a los servicios de verificación de datos más eficientes y confiables, todo en un solo lugar.

Al integrar Acuitytec,tienes a tu disposición:

  • Competencias integrales de KYC
  • Validación de datos de usuario automatizada y optimizada
  • Plataforma única integrada de gestión de riesgos
  • Equipo de gestión de riesgos práctico 24/7 disponible para ayudarlo
  • Vistas de panel e informes rápidos para mejorar el rendimiento operativo
  • Capacidades escalables y configurables para adaptarse a los cambios futuros
  • Soluciones de API, integración heredada y carga por lotes
  • Sellos del sitio de certificación Acuitytec

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