Abordar el desafío Conozca a su cliente (KYC)

¿Por qué es importante conocer a su cliente (KYC)?

Los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) son elementos críticos en la gestión efectiva de los riesgos de su negocio en línea. Las salvaguardas de KYC van más allá de la simple emisión de pólizas y el mantenimiento de registros y requieren que todas las empresas formulen un programa de identificación de clientes escalonado que implique una diligencia debida más extensa para personas de mayor riesgo e incluya procedimientos proactivos de suscripción para actividades sospechosas.

Los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) tienen particular relevancia para la seguridad y solidez de los negocios en línea, ya que:

  • Ayudan a proteger la reputación y la integridad de las empresas en línea al reducir la probabilidad de que las empresas se conviertan en un vehículo o víctima de delitos financieros.
  • Constituyen una parte esencial de la gestión del riesgo de fraude (por ejemplo, proporcionando la base para identificar, limitar y controlar la exposición al riesgo y la responsabilidad).

La racionalización de los procesos de Conozca a su cliente (KYC) y cumplimiento se encuentran entre los beneficios clave de la solución de AcuityTec. Permitimos a los comerciantes verificar a los usuarios en la creación de la cuenta, el inicio de sesión, los puntos de control de KYC y el nivel de transacción.

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